İSTANBUL-BHA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu toplam 26 şirket ile mali müşavire baskın yapıldı.
“Suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürütülen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şirketlerde aramalar sürüyor.
Başsavcılık açıklamasında, 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve 6 örgüt yöneticisinin yanı sıra Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin de soruşturmaya dahil edildiği bildirildi. Toplamda 43 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Soruşturmaya ilişkin açıklamada, şüphelilerin 2020-2021 yıllarında hayali ticarete dayanarak kurdukları şirketler üzerinden 6 milyar 971 milyon TL değerinde sahte fatura düzenlediği tespit edildi. Şüphelilerin, mali müşavirler ve şirket yöneticileri aracılığıyla sahte faturalar temin ederek haksız şekilde KDV iadesi aldığı ve devletin 2020-2021 yıllarında yaklaşık 69,5 milyon TL zarara uğratıldığı belirtildi.
Soruşturmanın ilerleyen süreçlerinde gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin tamamlanması bekleniyor.