İSTANBUL-BHA
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtilerek, 7258 sayılı kanuna muhalefet kapsamında yasa dışı bahis faaliyetleri ile bağlantılı mali işlemlerin incelendiği kaydedildi.
MASAK: Para hareketleri ticari hayatın olağan akışına aykırı
MASAK raporlarına göre şüpheli Berkin Kaya’nın hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri bulunduğu, bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı, ayrıca yoğun SWIFT işlemleri ve yurt dışına yüklü para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi.
Kaya’nın ortağı olduğu şirketlerin bu ölçekte para hareketlerini açıklayacak yeterli ticari faaliyet ve sermaye yapısına sahip olmadığı, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair istihbarat bulunduğu ifade edildi.
Gain Medya’daki hisse devri ve yüz milyonlarca liralık para girişi
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya AŞ’nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındığı, bu devir öncesi ve sonrasında Nisan–Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete yaklaşık 450 milyon lira tutarında nakit ve transfer girişi olduğu belirtildi.
29 Kasım 2024’te yapılan genel kurulda şirket sermayesinin 1 milyar liraya çıkarıldığı, sermaye artışının önemli bir bölümünün ortak alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla karşılandığı kaydedildi.
“Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize yapı” şüphesi
Açıklamada, Selahattin Aydın tarafından Aralık 2024’te kurulan Anahat Medya AŞ’nin, Ocak 2025’te GAİN Medya’yı 450 milyon lira bedelle devraldığı, ardından kısa sürede yaklaşık 1 milyar 76 milyon lira tutarında EFT ve havale işlemi yapıldığı belirtildi.
Para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu, tüm işlemler birlikte değerlendirildiğinde suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu vurgulandı.
3 gözaltı, 7 şirkete TMSF görevlendirmesi
Soruşturma kapsamında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu.
Ayrıca mahkeme kararıyla şu şirketlere TMSF tarafından görevlendirme yapıldı:
-
GAİN Medya AŞ
-
GAİN Studio Prodüksiyon AŞ
-
GAİN Shorts Medya AŞ
-
Anahat Holding AŞ
-
Anahat Medya AŞ
-
3B Yazılım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ
-
Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
